会议还在继续, 黎尚看向手中的资料，材料中关于袁工介绍的一那部分他两年前就了解过了。
袁工的本名叫做袁实秋，男, 被绑架时四十二岁。
当年与百合园区以及察信那伙人相关的两起绑架案，试图绑架商亭在先，绑架袁工在后。
两案同是通过了J国, 利用了察信的那条人口贩卖路线。
袁工被绑到百合园区一段时间后，警方发现了园区下属的赌博网站和诈骗脏款的提取方式变更, 而百合园区的存在也因涉案金额巨大, 急需对其进行处理。
所以天宁基地接到了配合M国警方, 卧底百合园区，营救袁工，查清园区情况并进行清剿的任务。
龙炎执行了这起任务，虽然有些波折, 但最后也成功将人带了回来。
现在整个绑架贩卖网络都被天宁基地和J国警方联合拔起。以后应该再也不会有类似的情况出现了。
黎尚和袁工见过几面，他是当初被他从园区里救出来的。
早先就有线人在百合园区内和袁工进行好了联络，容倾按照行动计划执行任务。
园区里当时鱼龙混杂, 他也并未和袁工深交。只是向他表明了身份后，在约定的时间相见，随后将他带了出来。
印象里, 那是一个中年的秃顶男人，身材干瘦, 话不多。
就是在逃出园区的路上, 他不得不让贺临断后，从而导致了后面的一系列变故。
按照当时的流程，他把袁实秋带到安全之处，后续就和其他的警员进行了工作交接。
袁工回来后做过口供和笔录, 曾被审问过多次。
他讲述了自己被绑架的过程以及在百合园区被强迫从事的工作。
袁工提供了百合园区的转款方案和金融方面的相关框架，帮助警方追回了一些赃款。也为警方调查类似的诈骗园区案件提供了信息。
因这些配合行为，又考虑到他是被绑架，遭人强迫，并未获利，上级并未追究他的责任，调查结束后袁工被释放，不久之后就车祸身亡。
现在重看这些资料，当年袁工的供述记录中并未提及普赛网站，更未提及相关的洗钱方案。
黎尚推断，要么是当时网站并未搭建完成，他也不了解后续的情况，不想多事就没有提，要么是他害怕被白葬那些人报复，又尚未被警方查到，所以才没说。
但看着眼前的资料，黎尚却忽然眉头轻皱，他对当年的事情产生了一些疑虑。
又或者……另有原因？
袁工的亲属早已病故，没有留下什么东西，即便是想要顺着他查下去也有点难度。
他问那两位银行专家：“你们都了解袁工吗？”
两位专家对视一眼，轻轻点头。他们同属这个行业，做到了高处，顶级的专家就那么几个。
袁工在这方面的确很有天分。
黎尚又问：“现在袁工已经去世了，你们能不能和我们说说，他是个怎样的人，当初又是怎么被绑架出国的？”
那两位银行的专家听到这里面面相觑。
随后那位年轻的章老师道：“我没见过他，也是听前辈们说的。袁工的天赋不错，但是和同事的关系一般，后来管理层更换，他又岁数大了，总是请假，就离开了一线团队。做这个行业都是签署过保密协议，会限制出国的，大概是他岁数大了，又过了年限，解限了吧。我也不知道他怎么就被人绑架到了国外。”
上岁数的那位周老师补充了一些信息：“袁工也挺可怜的，我听说他的女儿生了重病，家里的所有钱都花光了，连房子都卖了。”
章老师皱眉：“生病的不是他老婆吗？”
周老师说：“唉，总之就是因为家里的事，所以当时他一直请假。他好像还和领导谈过想要调个岗位，结果当时的领导没有同意。到最后妻离子散。后来我听到他，就是有关他被绑架的消息了。”
黎尚一时沉默，低头思索着。
贺临又把话题拉了回来，他看了看会议记录问：“刚才听你们做了分析，我还是有点不明白，普赛的洗钱方式和传统的洗钱具体不一样在哪里？”
他最近都在恶补相关方面的知识。
但是技术不断革新，书本上和网上搜索到的都是几年前的技术。
专家刚才所说的技术挺新，可惜专业名词太多，让他不能完全领会。
年长专家想了想，换成了普通人能够理解的话简述道：“理论和实际不能结合，也就是说，我们可以从理论上推导出对方可能的洗钱手段。但是这种手法，是难以在现实生活之中出现和使用的。”
李临希帮着解释：“我们以前碰到的通过虚拟货币的洗钱方式，多是通过地下钱庄，或者是一些传统方法来洗的。比如跑分，拍卖洗钱，网店，虚拟充值卡等等，用手机卡，银行卡，身份证，U盾迅速转移到多张卡上。还有什么卡接回U之类。”
“就算是有通过匿名进行交易的，也可以通过区块链的可追溯性结合交易的时间，金额，流向等进行追踪。还尚未见过这么大面积却难以追踪的情况。”
贺临继续追问：“先不管实际，假设能够实现，这是一种怎样的情况？”
另一位专家详细解释：“也就是说可能会有分散在全国各地，成千上万不容易被警方觉察的人，用资金转入购买虚拟货币，来参与非法洗钱，把正当的白钱打进账户里，混入进去。有了这些钱和交易的存在，才让我们难以捕捉到赃款的流向。”
“有很多交易？”贺临想到了一种情况，“如果对方宣传，可以购买理财或者是购买虚拟货币盈利，是不是能够做到这一点？”
有不少的诈骗或者是庞氏骗局，听起来类似于这种情况。
李临希摇头：“不太成立。”
随后她又仔细分析：“首先，如果对方大面积宣传，或者是通过口口传播，会引起警方的注意。其次，这种情况还不太一样，理财或者是购买虚拟货币都是有兑换的，有进有出，由此做成的局才能够不断有人进来。可现在，那些闲散资金都是只投不出的。”
“合法资金通过不同路径注入虚拟平台，购买虚拟货币，有多笔，小额，频繁等特征，躲过了银行的反洗钱监测系统，并未触发预警机制。”
顾念堂听到这里啧啧一声：“这是从哪里找来了成千上万个天使投资人吗？”
这种情况这些专家和李临希都没见过。
“不考虑合理性，只考虑可行性呢？”贺临想了想又问，“诈骗呢？还有非法买卖？杀猪盘和供养关系是否会出现这种状况？”
李临希又轻轻摇头，一一否定道：“杀猪盘很难做到这一点，这种洗钱方式金额不大，操作复杂，要指导着那些人一步一步进行。而且，这种洗钱又不是一次性的，是多次的。很多诈骗之所以能够成功，都是受害人的一时冲动，很少有持续这么长时间的。至于非法买卖，也不可能波及范围这么广。”
顾念堂在一旁插话道：“就不说实际想要做到这一点会有多难了，就说两点吧，怎么能够让这些打钱的人守口如瓶？又要通过什么样的手段来控制他们？”
李临希点头表示赞同：“如果这是杀猪盘，这个金额的数量和参与人数，可能早就报出来了，受害者众多，网上也肯定都是讨论的，人们会自发预警，不可能我们警方毫无觉察。”
对方是怎么找到那么多配合度高，又愿意给钱的人的？
贺临双手抱臂，沉默不语。
他以前接触失踪调查多了，那些案件和普通的刑侦案件都不太一样，很多听起来匪夷所思的案情，到最后侦破之后，都能找到合理的解释。
现在的这种情况也是，他感觉对方一定有手段，能够绕过警方的调查，让这种状态成立。
可他一时也想不到正确的答案。
孙诚沉默了片刻，他想到了一个群体：“中老年人呢？我过去曾经遇到过一起案件，是个老婆婆被骗了钱，她觉得丢人，就没去报警。还有中老年人容易被骗着买保健品，是不是有人在卖什么东西？”
顾念堂提出异议：“中老年人对互联网不熟悉，能够配合转款吗？而且，他们的子女应该有发觉，会代为报警吧。”
贺临看着单子上的数据道：“这么大的金额，这么多人参与的话，理论上推断是会有人报警的。”
黎尚也觉得这是个调查方向：“我们可以和电诈中心合作，查下本省的电诈报警，重点翻看一下未破获且未能归类的案件。”
贺临赞同：“重点查查看是否有相关的疑点。判断是否符合案件特征。”
调查这个案件，掌握对方的洗钱方式是工作的重中之重，这样是会有点大海捞针，但目前没有其他明确的调查方向，他们也只好捞捞试试，说不定可以捕到什么鱼。
周天易爽快地把工作接了下来，言简意赅地点头答道：“好。”
省厅专案组的权限足够高，上午发出了协调邮件，下午就搜集到了两年内各市诈骗案件的电子卷宗。
贺临指导着他们把案件分门别类地进行整理，那种一眼就能看出来是如何设局的诈骗类案件先排除掉，专门去排查那些怪异又未破，钱款去向不明的案件。
周天易带着下属的刑侦队忙了两天，还真的筛出来了一些诡异离奇的案子……